Enforcement Directorate (ED): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत की प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के दायरे में काम करती है। इस एजेंसी को दो महत्वपूर्ण अधिनियमों को लागू करने का काम सौंपा गया है, अर्थात् धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999।
A historical perspective: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
Enforcement Directorate(ईडी) की जड़ें 1956 में शुरू हुईं जब इसे शुरू में विदेशी मुद्रा विनियमन निदेशालय (एफईआरडी) के रूप में स्थापित किया गया था। तब प्राथमिक उद्देश्य विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के प्रावधानों को लागू करना था। इसके बाद, 1964 में, एफईआरडी को प्रवर्तन निदेशालय के रूप में फिर से नामित किया गया था, और इसके दायरे का विस्तार पीएमएलए के प्रवर्तन को शामिल करने के लिए किया गया था।
Structure and access: संरचना और पहुंच
Enforcement Directorate(ईडी) के शीर्ष पर एक महानिदेशक होता है, जो भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। पूरे भारत के प्रमुख शहरों में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों और लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर में विदेशी कार्यालयों के साथ, ईडी एक व्यापक उपस्थिति का दावा करता है।
Main function: combating money laundering: मुख्य कार्य: मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना
Enforcement Directorate(ईडी) का प्राथमिक कार्य मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच और अभियोजन के इर्द-गिर्द घूमता है। मनी लॉन्ड्रिंग, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त आय को वैध दिखने के लिए छुपाया जाता है, नकदी तस्करी, लेयरिंग और एकीकरण सहित विभिन्न रूप ले सकती है।
FEMA violations are being investigated: फेमा उल्लंघनों की जांच की जा रही है
अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी भूमिका के अलावा, ईडी फेमा उल्लंघन से जुड़े मामलों को भी संभालता है। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित करने वाली फेमा, अवैध प्रेषण, अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को छिपाने जैसे मुद्दों को कवर करती है।
जांच प्रक्रिया
Enforcement Directorate(ईडी) जटिल जांच करता है, जिसके लिए अक्सर कई न्यायालयों में वित्तीय लेनदेन का पता लगाने की आवश्यकता होती है। यह जटिल कार्य अत्यधिक कुशल जांचकर्ताओं की एक टीम द्वारा किया जाता है जो फोरेंसिक अकाउंटिंग, वित्तीय विश्लेषण और खुफिया जानकारी एकत्र करने सहित कई तकनीकों का उपयोग करते हैं।
कानूनी कार्यवाही
अपनी जांच पूरी करने पर, ईडी पीएमएलए और फेमा मामलों के लिए विशेष अदालत में मामले शुरू कर सकता है। यह विशेष अदालत विशेष रूप से पीएमएलए और फेमा मामलों पर फैसला सुनाने के लिए बनाई गई है।
भारत के वित्तीय परिदृश्य में प्रमुख योगदान
Enforcement Directorate(ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एजेंसी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और पनामा पेपर्स मामले सहित हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच और मुकदमा चलाने में सबसे आगे रही है।
अवैध रूप से अर्जित आय की वसूली
इसके अलावा, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा मामलों से अवैध रूप से अर्जित आय की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ₹55,245 करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क करने और ₹18,123 करोड़ की वसूली करने में कामयाब रही।
भारत की वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक
प्रवर्तन निदेशालय, संक्षेप में, भारत की वित्तीय प्रणाली का संरक्षक है। इसके मेहनती प्रयास देश की वित्तीय अखंडता की रक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय अपराधों में शामिल व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाए।
ED has provisionally attached immovable properties worth Rs. 4.08 Crore (approx.) in the form of a warehouse in name of Ravindra Kumar Sharma worth Rs. 2.65 Croreanda house in name of Smt. Sangeeta Sharma and Utsav Sharma worth Rs. 1.43 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in…
— ED (@dir_ed) October 6, 2023
उल्लेखनीय जांच और अभियोजन
यहां ईडी की हालिया जांच और अभियोजन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
- जैकलीन फर्नांडीज: 2022 में, ईडी ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को गिरफ्तार किया।
- नवाब मलिक: उसी वर्ष, ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया।
- पार्थ चटर्जी: 2021 में, ईडी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया।
- पी। चिदम्बरम: 2020 में, ED ने INX मीडिया सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम को हिरासत में ले लिया।
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स्वीकृति और विवाद
Enforcement Directorate(ईडी) के प्रयासों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित कई हलकों से प्रशंसा मिली है। 2022 के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी की सराहना एक “अत्यधिक विशिष्ट एजेंसी” के रूप में की, जिसका काम वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक है।
हालाँकि, ईडी को आलोचना का भी सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से कथित अतिरेक और बलपूर्वक रणनीति के उपयोग के लिए। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को यह कहते हुए जमानत दे दी कि ईडी ने उनकी निरंतर हिरासत के लिए कोई मजबूत मामला साबित नहीं किया है।
